渤海轮渡召开第六届董事会第二十三次会议——戮力同心 砥砺奋进 开创现代化客滚运输高质量发展新局面

4月23日，公司第六届董事会第二十三次会议在安全生产指挥调度中心召开，吕大强董事长主持会议，第六届董事会董事吕大强、张伟、董华、汪民生、刘奇、于新建、周志高出席现场会议，何沛韬董事参加通讯会议。公司高管列席了会议。

会上，吕大强董事长作了《2025年度董事会工作报告》，从公司生产经营、董事会履职、信息披露、投资者关系管理等方面总结了董事会2025年各项工作。会议指出，董事会成员勤勉工作、履职尽责，较好地发挥了董事会定战略、作决策、防风险作用，在公司治理、改革发展、资本运营、经营管理、安全生产等方面做了大量工作，取得了较好成效。

于新建总经理作了《2025年度总经理工作报告》，从公司安全管理、生产经营、投资业务、改革管理、降本增效、党建引领等方面汇报了公司2025年工作，提出了2026年各项工作目标。2025年，公司完成客运量281万人次，同比增长15%；完成车运量72.2万辆次，同比增长5%；实现收入18.45亿元，同比增长1.4%；实现利润总额4.42亿元，同比增长0.26%。截至2025年12月31日，公司总资产41.17亿元，每股净资产7.44元，每股未分配利润3.86元。

会议审议通过了《2025年度报告及摘要》《关于2025年度利润分配方案的议案》等26项议案，并启动董事会换届相关程序。

会上，吕大强董事长作了重要讲话。第六届董事会任职以来，面对市场竞争加剧的严峻考验，始终坚守定战略、作决策、防风险核心职责，与经营班子同心同向、并肩作战，坚持稳中求进工作总基调，锚定打造一流客滚运输企业目标，一张蓝图绘到底、一以贯之抓落实，带领渤海轮渡实现安全、经营、改革、创新、党建全面提升，圆满完成“十四五”各项目标任务，为“十五五”高质量开局奠定坚实基础。“十四五”期间累计现金分红11.82亿元，股东回报丰厚，上市公司价值与行业影响力持续领跑渤海湾客滚运输市场。

2026年是“十五五”开局之年，也是渤海轮渡提质增效、创新突破的攻坚之年。当前，国家“交通强国”“海洋强国”战略深入实施，海洋经济高质量发展提速，东北全面振兴、环渤海区域协同发展带来新机遇；同时，货运市场疲软、成本管控压力、市场竞争加剧等挑战依然存在，机遇与挑战并存、机遇大于挑战。渤海轮渡“十五五”发展规划已明确未来五年发展定位、目标与任务，将以高质量发展为主题，以改革创新为动力，巩固渤海湾客滚运输龙头地位，深化“客滚运输 + 多式联运 + 海洋文旅”融合发展，培育新质生产力，打造安全高效、智慧绿色、国内领先的现代航运企业。

2026年，渤海轮渡围绕持续增长的经营目标，重点抓好以下工作：

一要坚守安全底线，实现本质安全新提升。深入学习贯彻习近平总书记对安全生产重要论述和重要指示批示精神，坚持“绝对安全”理念，以“五维能力提升”为抓手，压实安全责任、完善制度体系、强化风险防控、升级科技支撑，推进智能监控、智慧安全平台建设，筑牢发展根基。

二要聚焦主责主业，激发高质量发展新活力。坚持多层次深化央地协同、多领域强化运营效能、多维度开拓市场、多途径构建数字营销、多手段提升“小邮轮经济”，巩固存量、拓展增量，深耕货运、做优客运，做强新能源汽车运输，提升线上营销占比，推动“交旅融合” 提质增效，持续增强核心竞争力。

三要优化产业布局，构建现代化产业新格局。坚持传统业态提质与新兴业态培育并行，深化燃油燃供、融资租赁稳健运营，攻坚邮轮处置盘活资产，探索滨海游新业态，实现多产业协同发展，提升抗风险能力与综合效益。

四要深化改革创新，增强内生发展新动能。以“改革强基年”“创新赋能年”为抓手，提升公司治理效能，深化三项制度改革，全力降本增效，提速数智化转型，推动改革创新成果转化为企业发展实效。

五要强化党建引领，凝聚改革发展新合力。坚持把加强党的领导贯穿到各项工作全过程，增强党组织把方向、管大局、保落实作用，持续建强干部职工队伍，拓宽服务职工渠道，为经营发展提供坚强保障。

渤海轮渡第六届董事会将圆满完成历史使命，新一届董事会即将履职，吕大强董事长代表董事会，对董事会换届工作及公司未来发展提四点希望：

一是坚守战略定力，锚定发展方向不偏移。新一届董事会要传承历届董事会优良作风，坚守主责主业不动摇、高质量发展不松劲、国企担当不褪色，紧扣国家战略与行业趋势，一张蓝图绘到底，持续巩固渤海湾客滚运输龙头地位，助力 “海上辽宁”“海上山东”建设，服务国家交通强国、海洋强国大局。

二是坚持规范治理，提升决策水平不松懈。严格遵守法律法规、监管要求与公司章程，进一步健全法人治理结构，按照现代化上市公司治理标准规范运作，强化风险防控、合规管理、ESG建设，提升科学决策、民主决策、依法决策水平，维护全体股东合法权益，擦亮上市公司优质品牌。

三是强化担当作为，推动改革创新不停步。面对新形势新任务，要敢于担当、善于作为，以创新思维破解发展难题，以改革举措激发内生动力，在智慧航运、绿色航运、文旅融合、多式联运等领域突破争先，培育新质生产力，推动高质量发展发展再上新台阶。

四是凝聚发展合力，同心同向同行不松劲。董事会、经营班子要各司其职、协同发力，全体干部职工要拼搏奋进、实干争先，股东、员工、合作伙伴要同心同德、携手共进，凝聚起推动企业高质量发展的强大合力，共同开创渤海轮渡更加美好的未来。

于新建总经理代表公司经营团队表态，将认真贯彻董事会决议和董事长要求，保持战略定力，把握市场机遇，保持清醒头脑，正视困难，补齐短板，扎实开展“改革强基年”“创新赋能年”活动，以“志坚行远”的信念锚定目标、以“精研笃行”的韧劲破解难题、以“担当奋进”的作为开拓新局，在高质量发展新征程中掌握主动，实现“十五五”良好开局，以优异成绩向全体股东、员工交出满意答卷。

此次董事会的召开，为渤海轮渡明确了方向，凝聚了力量。相信在董事会的正确领导下，在全体干部职工的共同努力下，渤海轮渡将戮力同心、砥砺奋进，开创现代化客滚运输高质量发展新局面。